徐工机械第七届董事会第四次会议决议公告区域

201 -08- 0 | 发布者：柴喜男 | 来自上海证券报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械(000425)公告编号：201 -46

徐工集团工程机械股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第四次会议通知于201 年8月18日（星期日）以书面方式发出，会议于201 年8月28日（星期三）在公司706会议室以现场与非现场相结合的方式召开。会议由董事长王民先生主持。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中以现场方式出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生、薛一平先生。董事李锁云先生以非现场方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、201 年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

二、201 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

详见201 年8月 0日刊登在巨潮咨询（）的相关公告。

三、201 年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

201 年半年度报告摘要详见201 年8月 0日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询（）编号为201 -48的公告。

201 年半年度报告全文详见201 年8月 0日刊登在巨潮咨询（）的相关公告。

四、关于为下属公司提供担保的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

内容详见201 年8月 0日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询（）编号为201 -49的公告。

五、关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

（一）关于增补战略委员会委员的议案

增补独立董事薛一平先生为公司第七届战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于增补薪酬与考核委员会委员的议案

增补独立董事薛一平先生为公司第七届薪酬与考核委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

薛一平先生的详细资料见201 年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（）上编号为201 -42的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

201 年8月28日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械

公告编号：201 -47

徐工集团工程机械股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于201 年8月18日（星期日）以书面方式发出，会议于201 年8月28日（星期三）以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、201 年半年度报告和和半年度报告摘要

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于201 年半年度报告的审核意见

监事会已认真、客观、独立地对公司201 年半年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司201 年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

201 年8月28日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：201 -49

徐工集团工程机械股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外担保概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）尚未与金融机构签订担保协议。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，公司计划为徐州徐工施维英机械有限公司（简称徐工施维英）提供不超过等值于1亿欧元的银行融资担保。

本次担保不构成关联交易。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）徐州徐工施维英机械有限公司

1.成立日期：2012年12月5日

2.注册地址：徐州经济技术开发区桃山路29号

.法定代表人：施克元

4.注册资本：122 4.5万欧元

5.经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务。

6.与公司存在的关联关系：公司持有徐工施维英全部股权的76.2 %，为公司的控股子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况 单位：人民币元

2012年12月 1日

201 年6月 0日

资产总额

2.2

769598 761.75

负债总额

62586 5461.6

2.5

净资产

.57

11478 5929.22

2012年月

201 年月

营业收入

.87

.42

利润总额

411998.9

.51

净利润

205212.11

.2

截止201 年6月 0日，被担保公司资产负债率为85.09%。上一页 1 2 下一页