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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年2月4日以书面议案方式召开，应到董事12人，实到12人。公司5名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过拟与云南嵩明杨林工业园区管委会签署杨林基地二期土地购置协议;

本次交易不存在包括价格公允性风险、资产评估增值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、审批风险、资产权属风险等;

本次交易完成后对上市公司，包括损益、资产以及对公司治理等无不良影响。

一、投资概述：

经公司董事会审议通过：结合公司发展需要，拟与云南昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订杨林基地二期598.6亩土地购置协议(以实际测量为准)，总价款8979万元(每亩15万元)，用于公司杨林重装铸造基地建设二期土地铸造异地搬迁技改建设项目。项目拟分期实施，其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。

二、投资项目的主要内容：

1.投资金额：本土地购置项目投资估算为8979万元。

2.建设方式：本土地购置用途为铸造异地搬迁技改建设项目，所需资金全部为企业自筹资金。

3.该二期土地主要用途为：新建第四联合厂房、重型铸造主厂房、重型铸造清理粗加工厂房、大型铸造主厂房、大型铸造清理粗加工厂房、模型车间、模型库、露天堆场及相关辅助设施等。

三、投资存在的风险和对公司的影响：

1.主要风险和公司拟采取的措施

(1)经营风险：公司在经营活动中，如果市场出现波动，可能对公司的经营和盈利带来一定的风险;新投资项目虽经过论证有较好的发展前景，但也有可能因宏观经济环境变化而导致项目预期收益不良。针对经营风险，公司将在经营活动中根据市场及行业变化趋势，通过调整投入进度降低经营风险。

(2)行业风险：随着机床市场的不断发展，新产品、新技术的不断推出，市场的竞争将日趋加剧。针对行业风险，公司努力调整产品结构，加大产品开发力度，对内加强管理，降低成本的同时，稳固销售市场份额，保证公司生产经营的持续发展，力争降低行业风险的影响。

(3)市场风险：本项目与未来的市场预测、分析及成本控制以及整体项目的分阶段实施密切相关。公司将提高管理水平，使企业在竞争中占据有利地位。

(4)项目风险：随着公司产品结构调整和经营规模扩大的需求。公司将加强对生产质量的控制管理，保证产品的质量，提高产品检验精度，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。

2.本次投资对公司产生的影响

本土地购置项目的实施，标志着公司将在提高经营规模、拓宽产品系列方面迈向一个新的阶段，标志着公司在产品开发、生产等方面的发展日臻成熟、对公司的发展具有重要意义。此次项目实施后，将提高公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。

四、公司独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的根本利益，没有损害中小股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会发表如下意见：该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1.公司第七届董事会第十一次会议决议;

2.董事会意见

3.独立董事独立意见

4.监事会意见

本次土地购置事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。公司也将在后期持续披露该事项进展情况。

特此公告。

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