北京雅宝路地下银号案名案犯被判刑吧

北京雅宝路地下钱庄案5名案犯被判刑

信报讯(郭志霞)昨天上午，朝阳法院对在雅宝路地下钱庄非法倒汇的5名被告人进行了集中宣判，5名被告人分别被判刑1年5个月至1年10个月不等。

2003年，石家庄一家公司因走私被北京海关查获。工作人员调查发现，由于走私需要支付美元，该公司法人代表马某一直通过雅宝路的地下银号私换美元。通过这1线索，警方顺藤摸瓜，将与马某交易的长时间在雅宝路一带活动的地下钱庄老板沈某、李某等人抓获。

经法院查实，被告人张仲义和李劲松曾伙同李某于2005年8月5日，在雅宝路附近非法为他人兑换外币，并通过一名叫尤素福的利比亚人向境外汇款12万美元、1109.7万日元，从中赚取差额。

被告人戚子涛、郭树雄、吕波曾于2005年6月至8月间，利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福的现汇(美元)存折，在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动，非法经营数额总计115万余美元。

按照相干法律规定，中国居民向境外汇出美元每次不得多于1万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇的进程不被发现，沈某和李某通过以合法的 外国公 司驻京办事处 为身份掩护地下银号，利用 办事处 里外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

能不能从中国的 声明：本媒体部分图片、文章来源于络，版权归原作者所有，如有侵权，请与我联系删除。