北京雅宝路地下银号非法倒汇案宣判五案犯获哈

北京雅宝路地下钱庄非法倒汇案宣判 5案犯获刑

雅宝路地下钱庄案五案犯被判刑

信报讯 （郭志霞） 昨天上午，朝阳法院对在雅宝路地下银号非法倒汇的5名被告人进行了集中宣判，5名被告人分别被判刑1年5个月至1年10个月不等。

2003年，石家庄一家公司因走私被北京海关查获。

工作人员调查发现，由于走私需要支付美元，该公司法人代表马某一直通过雅宝路的地下钱庄私换美元。通过这一线索，警方顺藤摸瓜，将与马某交易的长期在雅宝路一带活动的地下银号老板沈某、李某等人抓获。

除了乐福投中4个三分 经法院查实，被告人张仲义和李劲松曾伙同李某于2005年8月5日，在雅宝路附近非法为他人兑换外币，并通过1名叫尤素福的利比亚人向境外汇款12万美元、1109．7万日元，从中赚取差额。

被告人戚子涛、郭树雄、吕波曾于2005年6月至8月间，利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福的现汇（美元）存折，在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动，非法经营数额共计115万余美元。

按照相关法律规定，中国居民向境外汇出美元每次不得多于1万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇的过程不被发现，沈某和李某通过以合法的 外国公司驻京办事处 为身份掩护地下银号，利用 办事处 里外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

此前，沈某和李某已分别被朝阳法院判处有期徒刑3年和2年6个月。

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